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博彩刷水怎么预防,南通海星电子股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

2020-01-10 11:09:42 人气: 4548

博彩刷水怎么预防,南通海星电子股份有限公司2019年第二次临时股东大会决议公告

博彩刷水怎么预防,董事会和公司全体董事保证本公告内容无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个人和连带责任。

重要提示:

●本次会议是否有任何被否决的动议:没有

一、会议召集和出席情况

(二)股东大会召开地点:公司会议室

(三)出席会议的普通股东、恢复表决权的优先股股东及其持股情况:

(四)表决方式是否符合《公司法》和《公司章程》的规定,股东大会的主持情况等。

本次股东大会由公司董事会召集,董事长陈建先生主持。

本次会议采用现场投票和网上投票相结合的投票方式。会议的召开和表决符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件和公司制度的规定,程序合法。

(五)公司董事、监事和董事会秘书出席情况

1.该公司有9名现任董事和5名与会者。周小兵、蔡金荣、薛志学和李成因公未能出席本次会议。

2.公司有3名现任主管和3名与会者。

3.董事会秘书葛延锋先生出席了会议,一些高级管理人员也出席了会议。

二.审议法案

(1)非累积投票动议

1.议案名称:关于部分闲置募集资金现金管理的议案

审查结果:通过

投票:

2.议案名称:关于部分闲置自有资金现金管理的议案

3.提案名称:关于为子公司申请综合授信提供担保的提案

(二)重大事项涉及股份不足5%的股东的投票情况

(三)议案表决的相关信息

1.上述提案均为普通表决提案,已获有效表决权股份总数的二分之一以上通过。

2.上述提案1、2、3分别计及中小投资者的投票,但不计及公司现任董事、监事和高级管理人员的投票。

三.律师的证人

1.本次股东大会见证的律师事务所:国浩律师事务所(上海)

律师:陈沈雨、齐彭帅

2.律师见证结论意见:

我们律师认为本次股东大会的召开和召集程序符合相关法律、法规、规范性文件和公司章程的规定。本次股东大会召集人和出席人的资格合法有效。本次股东大会的表决程序和结果合法有效。

四.参考文献目录

1.南通海星电子有限公司2019年第二次特别股东大会决议;

2.郭浩律师(上海)事务所关于南通海星电子有限公司2019年第二次特别股东大会的法律意见。

南通海星电子有限公司

2019年9月20日

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